中国人民银行 最高人民法院 等


关于转发中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知

1994年3月26日，中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部

建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：
现将中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部银发〔1993〕356号文，《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》转发给你们，望各行在有关工作中认真遵照执行。

附：关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知

银发〔1993〕356号

中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行，交通银行；各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局）；军事法院、军事检察院：
为维护社会经济秩序，保证司法部门严格执法，保障有关当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规的规定，现就人民法院、人民检察院、公安机关在办理案件中需要通过银行查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的问题通知如下：
一、关于查询单位存款、查阅有关资料的问题
人民法院因审理或执行案件，人民检察院、公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业事业单位、机关、团体与案件有关的银行存款或查阅有关的会计凭证、帐簿等资料时，银行应积极配合。查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”，由银行行长或其他负责人（包括城市分理处、农村营业所和城乡信用社主任。下同）签字后并指定银行有关业务部门凭此提供情况和资料，并派专人接待。查询人对原件不得借走，需要的资料可以抄录、复制或照相，并经银行盖章。人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料，应当依法保守秘密。
二、关于冻结单位存款的问题
人民法院因审理或执行案件，人民检察院、公安机关因查处经济犯罪案件，需要冻结企业事业单位、机关、团体与案件直接有关的一定数额的银行存款，必须出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助冻结存款通知书”及本人工作证或执行公务证，经银行行长（主任）签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行帐户上的同额存款（只能原帐户冻结，不能转户）。如遇被冻结单位银行帐户的存款不足冻结数额时，银行应在六个月的冻结期内冻结该单位银行帐户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。
银行在受理冻结单位存款时，应审查“协助冻结存款通知书”填写的被冻结单位开户银行名称、户名和帐号、大小写金额，发现不符的，应说明原因，退回“通知书”。
被冻结的款项在冻结期限内如需解冻，应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的“解除冻结存款通知书”为凭，银行不得自行解冻。
冻结单位存款的期限不超过六个月。有特殊原因需要延长的，人民法院、人民检察院、公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续。每次续冻期限最长不超过六个月。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结。
人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误，应及时予以纠正，并向被冻结银行存款的单位作出解释。
被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间不计付利息，如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。
三、关于扣划单位存款的问题
人民法院审理或执行案件，人民检察院、公安机关对查处的经济犯罪案件作出免于起诉、不予起诉、撤销案件和结案处理的决定，在执行时，需要银行协助扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款，必须出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助扣划存款通知书”（附人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书、支付令、制裁决定的副本或行政机关的行政处罚决定书副本，人民检察院的免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本）及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣划单位的有关存款。
银行受理扣划单位存款时，应审查“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称、户名和帐号、大小写金额、如发现不符，或缺少应附的法律文书副本，以及法律文书副本有关内容与“通知书”的内容不符，应说明原因，退回“通知书”和所附的法律文书副本。
为使银行扣划单位存款得以顺利进行，人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时，应向银行全面了解被执行单位的支付能力，银行应如实提供情况。人民法院、人民检察院、公安机关在充分掌握情况之后，实事求是地确定应予执行的期限，对于立即执行确有困难的，可以确定缓解或分期执行。在确定的执行期限内，被执行单位没有正当理由逾期不执行的，银行在接到“协助扣划存款通知”后，只要被执行单位银行帐户有款可付，应当立即扣划，不得延误。当日无款或不足扣划的，银行应及时通知人民法院、人民检察院、公安机关，待单位帐上有款时，尽快予以扣划。
扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给贷款银行，用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给债权单位；属于给付多个债权单位的款项，需要从多处扣划被转移的款项待结案归还或给付的，可暂扣划至办案单位在银行开立的机关团体一般存款科目赃款暂收户或代扣款户（不计付利息）。待追缴工作结束后，依法分割返还或给付；属于上缴国家的款项，应直接扣划上缴国库。
四、关于异地查询、冻结、扣划问题
作出查询、冻结、扣划决定的人民法院、人民检察院、公安机关与协助执行的银行不在同一辖区的，可以直接到协助执行的银行办理查询、冻结、扣划单位存款，不受辖区范围的限制。
五、关于冻结、扣划军队、武警部队存款的问题
军队、武警部队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队帐户的存款，原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。但军队、武警部队的其余存款可以冻结和扣划。
六、关于冻结、扣划专业银行、其他银行和非银行金融机构在人民银行存款的问题
人民法院因审理经济纠纷案件或经济犯罪案件，人民检察院、公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要执行专业银行、其他银行和非银行金融机构在人民银行的款项，应通知被执行的银行和非银行金融机构自动履行。
七、关于冻结、扣划单位存款遇有问题的处理原则
两家以上的人民法院、人民检察院、公安机关对同一存款冻结、扣划时，银行应根据最先收取的协助执行通知书办理冻结和扣划。在协助执行时，如对具体执行哪一个机关的冻结、扣划通知有争议，由争议的机关协商解决或者由其上级机关决定。
八、关于各单位的协调和配合
人民法院、人民检察院、公安机关、银行要依法行使职权和履行协助义务，积极配合。遇有问题或人民法院、人民检察院、公安机关与协助执行的银行意见不一致时，不应拘留银行人员，而应提请双方的上级部门共同协商解决。银行人员违反有关法律规定，无故拒绝协助执行、擅自转移或解冻已冻结的存款，为当事人通风报信、协助其转移、隐匿财产的，应依法承担责任。
以上各项规定，请认真贯彻执行。
过去的规定与本文有抵触的，以本规定为准。


福建省厦门市人民政府办公厅


厦门市户籍管理若干规定实施细则

　　根据《厦门市户籍管理若干规定》（以下简称《规定》），制定本实施细则。


　　第一章　调动、录用、聘用、招收人员及接收毕业生落户的准入条件


　　第一条　依照《规定》第七条第一款的规定，符合调入或人才引进的基本条件是：具有研究生学历或高级职称（含高级技师），年龄距法定退休年龄10年以上的；具有大学本科学历或中级职称（含技师），年龄距法定退休年龄15年以上的；具有大专或中专学历或初级职称，本市急需的高级技工，年龄原则上限制在35周岁以下的。享受国务院或省级政府特殊津贴、国家或省级学科带头人，不受年龄限制。属本市紧缺专业或重点人才的人员按本市有关规定办理。


　　依照《规定》第七条第二款的规定，符合接收条件的毕业生是指按照国家招生计划和研究生招生计划招收的具有学籍、取得普通中等以上院校毕业资格且符合本市当年度接收政策的毕业生。


　　调入、引进人员或接收毕业生，组织、人事、劳动保障、教育等法律、法规、规章和政策另有规定的，还应符合其规定。


　　第二条　依照《规定》第七条的规定，调入、录用、聘用或接收符合本实施细则第一条规定条件的人员及随迁家属，由用人单位（市属事业单位由主管部门，区属单位由区人事劳动保障局或教育局，人事关系由人才服务机构代理的单位由所属人才服务机构）报市组织或人事、劳动保障、教育部门核准，到公安部门办理落户手续。


　　本市接收的已婚毕业研究生在本市报到落户后，其配偶、子女凭市人事部门或教育部门审核签章的《已婚毕业研究生接收就业情况登记表》直接到公安部门办理落户手续。


　　第二章　投资落户的准入条件


　　第三条　依照《规定》第十三条的规定，在开元区、思明区、湖里区、鼓浪屿区实际投资金额在200万元以上或从1995年度起连续三年年实际纳税额在30万元以上（扣除地方各项附加费和减、免、退税款，下同），兴办高科技型企业、科学研究单位的实际投资金额在100万元以上或从1995年度起连续三年年实际纳税额在20万元以上的，可一次性迁入3人户口（投资者及其直系亲属或企业骨干均可，由企业自定）。每增加实际投资金额达100万元（高科技企业及科研单位50万元）或年实际纳税额每增加20万元以上的，迁入名额增加1人。


　　在同安区、集美区、杏林区以及海沧台商投资区实际投资金额在100万元以上或从1995年度起连续三年年实际纳税额在15万元以上，兴办高科技型企业、科学研究单位的实际投资金额在50万元以上或从1995年度起连续三年年实际纳税额在10万元以上的，可一次性迁入3人户口（投资者及其直系亲属或企业骨干均可，由企业自定）。每增加实际投资金额达50万元（高科技企业及科研单位30万元），年实际纳税额每增加10万元以上的，迁入名额增加1人。


　　依照本条第一款、第二款规定，在按实际投资金额标准入户或按实际纳税额标准入户中，当事人只能选择其中一个标准办理落户。


　　依照本条规定属企业骨干员工户口迁入本市的，还应符合以下条件：


　　1、符合本实施细则第一条第一款规定，但年龄相应放宽5周岁；


　　2、具有合法固定住所；


　　3、必须在企业服务满3年，并已缴交社会养老保险，且继续签订5年以上、由劳动保障部门认可的劳动合同。


　　第四条　本市个人投资的企业可按照本实施细则第三条规定迁入投资人直系亲属或企业骨干的户口。


　　第五条　依照《规定》第十三条的规定，符合本实施细则第三条规定条件的申请人，凭工商登记注册的营业执照和近期会计师事务所的验资报告或税务部门的纳税额确认证明到公安部门办理落户手续。其落户地为企业注册所在地或申请人合法固定住所所在地。


　　第六条　外商、华侨和港澳台同胞在本实施细则施行后在本市捐赠兴办公益事业的，捐赠额每达到100万元人民币，分别凭市侨务部门、市台务部门出具的捐赠认定书，可为其在本市具有合法固定住所的国内亲属办理1人的落户手续。


　　国内个人在本市捐赠兴办公益事业的，可参照上述条件，凭受赠单位主管部门出具的认定书，可办理本人或其国内亲属的落户手续。


　　第三章　驻厦办事机构落户的准入条件


　　第七条　中央各部门、各省、自治区、直辖市人民政府办事处办理户口迁入人数不超过10人；省内外各地、市级人民政府办事处办理户口迁入人数不超过7人。中央所属企事业单位、国内大中型企事业单位在本市设立的办事机构办理户口迁入人数不超过7人。申请入户的人员应符合以下条件，并由市经发部门确认后，可到公安部门办理落户手续：


　　（一）具有高级职称（含高级技师），年龄距法定退休年龄10年以上；具有中级职称（含技师）或文化程度为大学（大专），年龄距法定退休年龄15年以上；


　　（二）有合法固定住所。


　　第四章　购房落户的准入条件


　　第八条　依照《规定》第十四条的规定，凡在开元区、思明区、湖里区内购买2003年4月25日之后（不含当日）取得建筑主体工程施工许可证的商品住房，其成套商品住房建筑面积在150平方米以上（含150平方米）的购房者，可一次性办理房屋产权人或其共同居住的配偶、父母或子女不超过3人的常住户口（有多名成年子女的，只能办理1名成年子女的常住户口）。


　　凡在同安区、集美区、杏林区及海沧台商投资区购买2003年4月25日之后（不含当日）取得建筑主体工程施工许可证的商品住房，其成套商品住房建筑面积在80平方米以上（含80平方米）的购房者，可一次性办理房屋产权人或其共同居住的配偶、父母或子女不超过3人的常住户口（有多名成年子女的，只能办理1名成年子女的常住户口）。


　　在本市购买二手住房，不能在本市落户。


　　第九条　购买2003年4月25日之前（含当日）取得建筑主体工程施工许可证的商品房，且在《规定》实施前向公安机关申办户口的，按原购房入户政策办理落户。


　　购买2003年4月25日之前（含当日）取得建筑主体工程施工许可证的商品住房，尚无法在《规定》实施前按原购房入户政策向公安机关申办户口的，按下列规定办理落户手续：


　　（一）购买商品住房建筑面积在45平方米以上（含45平方米）不足70平方米的，可一次性办理房屋产权人或其共同居住的配偶、父母或子女不超过2人的常住户口（有多名成年子女的，只能办理1名成年子女的常住户口）；


　　（二）购买商品住房建筑面积在70平方米以上的，可一次性办理房屋产权人或其共同居住的配偶、父母或子女不超过3人的常住户口（有多名成年子女的，只能办理1名成年子女的常住户口）。


　　第十条　本市以外人员购买住房，房屋产权属多人共有，且产权人之间不具有直系亲属关系的，只能给一名实际居住在本房屋的产权人按规定办理常住户口，其他产权人须经过公证机构公证同意放弃办理常住户口。本市以外人员和本市常住户口人员共同购买住房，共有人属直系亲属关系的，允许其中非本市常住人口的业主以及直系亲属办理落户手续；不具有直系亲属关系的，非本市常住户口的业主及其直系亲属不能办理落户手续。


　　第五章　投靠和收养落户的准入条件


　　第十一条　依照《规定》第十五条的规定，未满18周岁子女可按随父随母的原则，申请投靠具有本市常住户口的父（母）落户。父母离异的，其未成年子女可根据离婚协议或法院判决投靠抚养人落户。


　　第十二条　依照《规定》第十六条的规定，非婚生育的新生婴儿，需随父亲在常住户口所在地落户的，必须提供子女归父亲抚养的法院判决。父（母）户口迁入本市前，计划外生育的婴儿，不能在本市申报落户。


　　第十三条　依照《规定》第十九条的规定，本市居民收养子女，严格按新《收养法》办理落户。对尚未落户但又涉及高考、参军等特殊情况的被收养子女，由所在区民政部门调查核实并提出意见，酌情给予办理落户。


　　第六章　“蓝印户口”转为常住户口的准入条件


　　第十四条　自《规定》实施之日起，不再办理本市“蓝印户口”。已取得本市“蓝印户口”的人员，符合下列规定的，可转为本市常住户口：


　　（一）自公安机关批准之日起满5年，未曾被治安拘留、收容教育、劳教、刑事处罚，并遵守计划生育规定的；


　　（二）自公安机关批准之日起满2年，曾被评为区以上精神文明积极分子、先进工作者，见义勇为积极分子的。


　　已取得本市“蓝印户口”人员尚未转为本市常住户口期间，继续享有原“蓝印户口”政策规定的待遇，有效期至2008年12月31日。


　　第七章　小城镇落户的准入条件


　　第十五条　在同安区、集美区、杏林区及海沧台商投资区镇、街道符合下列条件之一的人员，可以到公安部门办理所在镇、街道常住户口：


　　（一）投靠城镇干部、职工居民生活的直系亲属；


　　（二）被城镇机关、企事业单位聘用的干部、管理技术人员及其共同居住的直系亲属；


　　（三）在城镇务工满3年，并已缴交社会养老保险，且继续签订3年以上、由劳动保障部门认可的劳动合同的；


　　（四）在城镇购买成套商品房或批准自建房屋的本市居民及其共同居住的直系亲属；


　　（五）在城镇经商和兴办企业，投资额达5万元以上的本市居民及其共同居住的直系亲属。


　　在区政府或海沧台商投资区管理委员会驻地镇或街道落户的人员还必须具有合法固定住所。


　　第八章　其他


　　第十六条　《规定》第四条第二款所称的合法固定住所是指居民依法拥有所有权的房屋，或居民按规定以租赁或其他方式取得使用权的直管公房、自管公房，或居民使用的所在单位自建住房或所在单位拥有产权的住房。


　　《规定》第四条第二款所称的职业和经济来源是指被机关、团体、企事业单位聘用，或者兴办企业、务工经商，且具有稳定的经济收入。


　　第十七条　符合《规定》迁移常住户口的人员（未婚应届毕业生除外），在办理户口迁移手续时，应当先到拟落户地镇（街道）计划生育部门查验婚育证明。公安机关依照镇（街道）计划生育部门出具的意见，办理落户手续。无婚育证明或违反计划生育政策未处理到位的，不予办理落户手续。


　　第十八条　自《规定》实施之日起，新制发的居民户口簿和常住人口登记表中不再加注户口性质，也不得在“户别”栏或其他栏目中打印户口性质项目，“户别”一栏，一律按规定填写“家庭户”或“集体户”。原户口簿和常住人口登记表中已加盖或打印的，应结合实际情况，在日常户口管理工作中逐步予以更新。


　　第十九条　将户口从本省其他市县迁入本市，或将本市户口迁移到本省其他市县，不再具有户口性质的差别，不再要求提供户口性质证明，也不在户口迁移证件中加注户口性质。


　　其他省、直辖市、自治区、地级市迁入本市的人口，在落户时取消其农业、非农业或其他类型的户口性质。属本市迁往其他省、直辖市、自治区、地级市的人口，在迁出时根据其目前所从事的职业，可按本人意愿，在迁移证件中加注农业或非农业户口性质。


　　第二十条　公民应当在居住地申报登记常住户口，一个公民只能登记一个常住户口。公民有两处以上合法固定住所的，应当在一处实际居住地登记常住户口。实际居住地发生变化的，应当依照有关规定办理户口迁移或者变动登记。公民不得违反规定“空挂”户口。


　　未成年人不得单独落户。未成年人可随父母同时入户，或投靠在本市具有常住户口的父母入户。


　　本市以外人员迁入本市，必须落户在其合法固定住所、单位集体户或人才代理服务机构的集体户内。


　　本市公民有两处以上合法自有住房，在办理房屋产权证时，不再强制迁移户口。


　　第二十一条　《规定》和本实施细则中的直系亲属是指本人的父母、配偶和子女。


　　《规定》第二十七条中的“生活基础”是指具有合法的私房或合法租赁公有房屋，且实际居住。


　　第二十二条　本实施细则由市公安局负责解释。


　　第二十三条　本实施细则自《厦门市户籍管理若干规定》施行之日起同时施行。本实施细则实施前市政府及其有关部门颁布的规定与本实施细则不一致的，以本实施细则为准。


二○○三年 五月二十七日